Zašto je Aleksej Frenkel zatvoren? Frenkel Alexey: biografija i osobni život

2024 Autor: Henry Conors | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-02-12 08:20

Aleksej Efimovič Frenkel je poznati ruski financijer koji je bio na čelu uprave VIP-bank OJSC. Godine 2007. uhićen je pod sumnjom da je naručio ubojstvo Andreja Kozlova. Osuđen na devetnaest godina zatvora. Ovaj članak će razmotriti kratku biografiju bankara.

Djetinjstvo

Alexey Frenkel rođen je u Moskvi 1971. godine. Ali tada se cijela obitelj preselila u mali grad Volsk (regija Saratov). Roditelji Alekseja Efimoviča i dalje žive tamo i predaju kemiju u vojnoj školi. U Volsku samo lijepe riječi govore o obitelji Frenkel.

Aleksey je studirao u školi broj 2. Učitelji ga se sjećaju kao tiho, skromno i nekonfliktno dijete. Osim toga, Frenkel je posjedovao radoznalost i oštar um. Prije nego što je došao u školu, Alexey je već znao pisati, čitati, igrati šah i vrlo dobro je znao matematiku. A u sedmom razredu dječak je radio testove za one koji su učili u desetom. Povremeno je organizirao svojevrsni test za učitelje, postavljajući teška pitanja, odgovore na koja su morali tražiti u knjižnici.

Posao

1992. Alexey Frenkel je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Moskovskog državnog sveučilišta i odmah se zaposlio u Ruskoj dioničkoj banci. Godinu dana kasnije, mladić se preselio u financijsku instituciju Neftyanoy, gdje je postao šef odjela za valute. Od 1994. do 1995. Frenkel je preuzeo mjesto zamjenika predsjednika uprave banke. Istovremeno je obnašao dužnost glavnog računovođe.

VIP banka

2000. godine Alexey Frenkel dolazi u financijsku instituciju "Viza". Nakon toga, ekonomist ju je preimenovao u VIP banku, pridruživši se upravi i upravnom odboru. Aleksej Efimovič je također želio uključiti ovu instituciju u broj sudionika u DIS-u (sustav osiguranja depozita). Ali naišao je na žestok otpor u osobi Andreja Kozlova (zamjenika predsjednika Centralne banke Ruske Federacije).

Sredinom 2006. godine, zbog kršenja zakona, VIP-Bank je oduzeta licenca. Neki mediji su objavili da su do tada svi klijenti financijske institucije prebačeni u službu Europrominvesta. Prema magazinu SmartMoney, potonji je bio dio "Frenkelovog carstva" - brojnih kreditnih institucija koje su pomogle poduzetnicima da isplate novac.

Europrominvest

Za ovu banku zainteresirale su se 2005. godine agencije za provođenje zakona. Tada inspektori nisu bili zadovoljni dokumentacijom za pronađenu gotovinu u vozilu za naplatu i blagajni. Ali nisu primijenili sankcije na Europrominvest. Prema magazinu SmartMoney, Alexey Frenkel je pokušao prodati instituciju jednom Izraelcukreditna institucija Apoalim Bank, ali je Andrej Kozlov spriječio ovu transakciju.

U studenom 2006. zamjenik predsjednika Središnje banke oduzeo je licencu Europrominvestu. Glavni razlog tome bio je prijenos 38 milijardi rubalja od strane klijenata ove institucije "kao dio transakcija sumnjive prirode". Nakon ovih događaja, Aleksej Efimovič odlučio je tužiti magazin SmartMoney za klevetu. U priopćenju za javnost VIP banke ističe se da nije postojalo Frenkelovo carstvo, a financijerov brat je radio u Europrominvestu.

Ubojstvo zamjenika predsjednika Centralne banke

U rujnu 2006. pokušan je Andrej Kozlov. Preminuo je dan kasnije u bolnici. Poginuo je i njegov vozač Aleksandar Semjonov. Povodom činjenice ubojstva, Ured glavnog tužitelja Ruske Federacije pokrenuo je kazneni postupak prema članku 105. (dio 2).

Mjesec dana kasnije, navodne ubojice su privedene. I u studenom-prosincu niz osumnjičenika, koji su, prema istrazi, bili posrednici između počinitelja i naručitelja kaznenog djela. Krajem godine Jurij Čajka je objavio da je slučaj ubojstva Kozlova riješen.

Uhićenje

11. siječnja 2007. Iz Ureda državnog tužitelja medijima je priopćeno da je kupac zadržan u pritvoru tijekom operativno-istražnih mjera. U intervjuu za kanal Rossiya, Chaika nije isključio mogućnost uhićenja još nekoliko osoba uključenih u zločin u bliskoj budućnosti. Istog dana odvjetnik bankara Igora Trunova rekao je da se njegov klijent smatra kupcem. Aleksej Frenkel je priveden. 12. siječnja MoskvaBasmanny sud izdao je dozvolu za pritvaranje Liane Askerove, koja je, prema istrazi, povezana s financijskim strukturama i osumnjičena za umiješanost u zločin. A tri dana kasnije ista je institucija odlučila uhititi Frenkela. List Kommersant je primijetio da je sud smatrao neprihvatljivim ostaviti Alekseja Efimoviča na slobodi, jer bi mogao uništiti sve dokaze u slučaju i izvršiti pritisak na svjedoke. Frenkelova optužba temeljila se samo na Askerovom svjedočenju. Odvjetnik financijera je više puta izjavio da djevojka namjerno kleveće njegovog klijenta.

suučesnici

Prema istrazi, Askerova je pomogla Frenkelu u potrazi za ubojicama. Sama djevojka nije bila baš upućena u takve stvari, pa se obratila Borisu Shafrayu (ukrajinskom biznismenu). Zauzvrat, poduzetnik je otišao do Bohdana Pogorzhevskog (predstavnik kriminalnih struktura u gradu Lugansk). A već je unajmio tri ubojice za pet tisuća dolara - Aleksandra Belokopitova, Maksima Progljada i Alekseja Polovinkina. Tada su u glavnom gradu radili honorarno kao privatni vozač. Sva trojica bili su neiskusni kriminalci, pa su na mjestu ubojstva, na koje je policija došla do njih, ostavili dosta tragova. Ubojice su pristale na suradnju i predale Pogoroževskog, koji je uperio tužiteljstvo u Shafrai.

Pritvoreni poduzetnik nije svjedočio i izjavio je da je nevin u slučaju. Međutim, Askerova je, saznavši za Borisovo uhićenje, počela tražiti odvjetnika za njega, što je privuklo pozornost istražitelja. Nakon uhićenja, onarekao operativcima o naručitelju ubojstva - Frenkelu.

Podnošenje troškova

Prema medijskim izvještajima, Aleksej Efimovič u potpunosti je zanijekao svoju umiješanost u naručena ubojstva. Uključivanje njegove osobe u ovaj slučaj smatrao je "provokacijom Centralne banke protiv jakog protivnika". Osim toga, financijer je svoje uhićenje povezao sa sudskom raspravom zakazanom za 15. siječnja povodom oduzimanja dozvole VIP banci.

Početkom 2007. Aleksej Frenkel optužen je za organiziranje atentata na zamjenika predsjednika Središnje banke. Prema kanalu NTV, glavni motiv financijera bila je osveta Kozlovu zbog oduzimanja dozvola Sodbiznesbank i VIP banci. Navodno, nakon zatvaranja ovih institucija zbog pranja novca, financijer koji je sudjelovao u njihovom stvaranju pretrpio je više milijardi dolara gubitaka.

Bilješke Alekseja Frenkela

U siječnju 2007. Kommersant je izvijestio o bankarovim planovima da iznese optužbe za korupciju protiv brojnih dužnosnika središnje banke. Aleksej Efimovič je to želio učiniti i prije uhićenja, ali nije imao vremena. Novine su primile dopis od Frenkela, u kojem financijer optužuje zaposlenike Središnje banke (bez imena) za pranje novca tijekom stečajnog postupka Panemstroybank, Roskomveteranbank, kao i banaka Regional Perspective i BBC.

Prema Aleksey Efimovichu, Centralna banka “…regulira prilično unosno tržište gotovine. On ima milosti prema onima koji provode ovu operaciju i redovito plaćaju. I oni koji odbijajuići na panel - kažnjava. Prema Frenkelu, Centralna banka je namjerno stvorila i održavala iluziju da se većina ruskih banaka bavi pranjem novca. To je učinjeno s ciljem otvaranja ruskog tržišta stranim institucijama i daljnjeg povlačenja milijardi dolara u inozemstvo.

Krajem istog mjeseca, junak ovog članka poslao je pismo "O stražama i nadzoru" Kommersantu. U ljeto 2006. godine, prema nekim izvorima, to je napisao Aleksey Frenkel. Bankarska korupcija u sustavu osiguranja depozita i Centralnoj banci postala je ključne misli poruke. Financijer je opisao i metode davanja mita u nadzoru Središnje banke. Zapravo, u tekstu bilješke Aleksej Efimovič je naveo imena nekoliko dužnosnika za koje je sumnjao da su počinili zločine. To su Andrej Kozlov, bivši šef odjela za licenciranje Mihail Suhov i zamjenik predsjednika za interakciju s Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Na temelju Frenkelova pisma, Kommersant je zaključio da financijerov cilj nisu bile konkretne optužbe, već naznake sustavnih propusta u nadzoru banaka koji vode u korupciju. Publikacija je također objavila da je Centralna banka odbila komentirati teme vezane uz optužbe junaka ovog članka i korupciju.

Treba napomenuti da su pisma Alekseja Frenkela postala skandalozna odmah nakon objave. A prema ovom pokazatelju, treća poruka pod naslovom "Čije ćete banke biti?" prekinula prethodna dva. U medijima je objavljena 6. veljače 2007. godine. Aleksej Efimovič je u bilješci otkrio dužnosnike Središnje banke koji služe interesima grupa koje se bave isplatom sredstava. NAu objavi poruke nedostajali su nazivi banaka i prezimena - novinari su ih zamijenili inicijalima. No i pored toga bilo je lako otkriti tko se ispod njih skriva (primjerice, ubijeni Kozlov se u bilješci pojavio kao "A. A. K."). Ovo pismo, kao i prethodna dva, novinarima je predao Aleksej Mamontov, čelnik Međubankarske valutne asocijacije (Moskva). Ujedno je naglasio da je ovaj tekst isječen iz prve dvije poruke, napravljen na temelju nemogućnosti potvrđivanja optužbi.

Rečenica

Dana 1. ožujka 2007. Ured glavnog tužitelja Ruske Federacije podnio je zahtjev Basmanskom sudu sa zahtjevom za produženje uhićenja osumnjičenika. Aleksey Frenkel (bankar) uputio je svog odvjetnika da podnese zahtjev za njegovo prebacivanje u drugi istražni zatvor. Činjenica je da se nakon nekoliko objava u medijima nad životom bankara nadvila prava prijetnja. Frenkelov zahtjev je udovoljen. Ubrzo je financijer prebačen u pritvorski centar Matrosskaya Tishina.

U svibnju 2007. godine završena je istraga o ubojstvu Andreja Kozlova. Šestorici optuženika data je prilika da se upoznaju sa svim materijalima kaznenog predmeta koji broje šezdeset svezaka.

U studenom 2008., junak ovog članka osuđen je na devetnaest godina zatvora. Ostali optuženici dobili su različite kazne - od šest godina do života. Dvanaest mjeseci kasnije sud je odbio kasacijsku žalbu financijera, a presuda je stupila na snagu. Trenutno Aleksej Efimovič Frenkel služi kaznu u koloniji strogog režima FKU IK-8 u gradu Labytnangi (Jamalsko-Nenetski autonomniokrug). Bankar će biti pušten na slobodu krajem 2027.

Privatan život

Frenkel Alexey, čija je biografija predstavljena gore, živio je u građanskom braku s djevojkom po imenu Larisa (spominje se u pritužbi odvjetnika financijera o kršenju zakona počinjenim tijekom pretrage njegovog stana). Par nema djece.